İsimler nadiren birebir eşleşir. Aynı kişi bir listede Müller, diğerinde Mueller, üçüncüsünde Muller yazar. Krino aradaki farkları önce düzler, sonra karşılaştırır.

​
Kuralda kullanım

sanctionsmatch operatörü bir isim alanına uygulanır; değeri benzerlik eşiğidir.
Eşik 0 ile 1 arasındadır. 1 birebir eşleşme demektir; pratikte 0.85 civarı, yazım farklarını yakalarken yanlış eşleşmeyi makul tutar.
Eşiği önce yüksek tutup Analiz ekranından kaç eşleşme çıktığına bakın, sonra kademeli olarak düşürün. Doğrudan düşük bir eşikle başlamak, inceleme kuyruğunu ilk gün doldurur.

​
Neler tolere edilir

é ü ø ß æ ı ğ ş gibi harfler temel biçimlerine indirgenir. Türkçenin noktasız ı harfi gibi standart ayrıştırmayla çözülmeyen durumlar ayrıca ele alınır.
Ad–soyad sırası, ikinci adlar, unvanlar ve noktalama farkları eşleşmeyi bozmaz; karşılaştırma isim parçaları üzerinden yapılır.
Farklı alfabelerden çevrilmiş yazımlar benzerlik oranıyla yakalanır.

​
Kapsam

  • Yaptırım listeleri — başlıca rejimlerin konsolide listeleri, kişiler ve kuruluşlar
  • PEP — kamu görevi nedeniyle yükseltilmiş inceleme gerektiren kişiler
  • Kendi listeleriniz — kurum içi izleme listeleri, watchlistmatch operatörüyle

​
Kendi izleme listeleriniz

Yayımlanan listeler düzenleyicinin yayımladığı tarafları yakalar. Dört kez chargeback yaşadığınız müşteri, kendi müfettişlerinizin işaretlediği alıcı ya da muhabir bankanın uyardığı kişi hakkında hiçbir şey söylemez. Bir listeyi kişi ya da kurum adı taşıyor olarak işaretlediğinizde iki şey değişir: kuralda watchlistmatch ile yaptırım taramasının kullandığı aynı normalizasyon ve aynı benzerlik ölçüsüyle eşleştirilir, ve tarama ekranı bu listeyi yayımlanan listenin yanında arar.
İsim listesini in ile karşılaştırmak, kayıtları yalnızca birinin iki yere aynı şekilde yazdığı durumlarda yakalar. İsim size müşterinin sisteminde nasıl saklandıysa öyle gelir; tam eşitlik arayan bir izleme listesi pratikte hiç tetiklenmez ve çalışıyor görünür.
İki tarama farklı şekilde başarısız olur, ve bu bilinçlidir. Yayımlanan listenin boş olması host’un onu yükleyememesi demektir ve “listede değil” cevabı kimsenin yapmadığı bir temize çıkarma olurdu — o yol reddeder. Kendi izleme listenizde kimsenin olmaması ise sıradan bir durumdur; o yol “hayır” der.

​
Liste kayıtlarının ömrü

Bir liste kaydına süre sınırı ve gerekçe verebilirsiniz. Süre sınırı, olay anında eklenen kayıtlar içindir: süresi dolduğunda kayıt kendiliğinden uygulanmaz olur. Boş bırakılırsa kayıt siz kaldırana kadar geçerlidir. Süresi geçen kayıt listede işaretli olarak görünmeye devam eder — birinin neden artık engellenmediğini sorduğunda cevabı bulabilmesi için. Gerekçe, kaydın sonradan kaldırılabilmesini sağlayan şeydir. Kimin ne zaman eklediği zaten kayıtlıdır; eksik olan neden eklendiğidir, ve o olmadan “bu kalkabilir mi” sorusunun güvenli cevabı hep hayırdır.
Liste değişiklikleri önbellek süresi kadar sonra kararlara yansır — anında değil. Bu, listelerdeki her değişiklik için geçerlidir.
PEP eşleşmesi genellikle reddin değil, incelemenin sebebidir. İki durumu ayrı kurallar ve ayrı puanlarla ele alın.

​
Zamanlanmış yeniden tarama

Listeler değişir; müşteriniz dün temizken bugün listeye girmiş olabilir. Zamanlanmış koşum, mevcut müşteri kütüğünüzü belirlediğiniz aralıkta yeniden tarar ve yeni eşleşmeler için vaka açar. Koşumun kendisi de bir senaryo kullanır — yani hangi eşleşmenin ne sonuç doğuracağına yine sizin kurallarınız karar verir.

​
Elle tarama

Motor, bir kuralın gösterdiği her tarafı tarar. Ama pek çok isim hiçbir zaman bir karara konu olmaz: onboarding aşamasındaki müşteri, tutulan bir vakayı serbest bırakmadan önce kontrol edilmek istenen alıcı, telefonla gelen bir isim. Screening ekranı bir ismi elle taratır: isim, eşik, ve skorlu eşleşmeler. Kural yolundaki motorun aynısını kullanır, yani bu ekranın bir isim için söylediği, motorun o isim için söyleyeceğidir. Farkı, bir kurala değil bir kişiye cevap vermesidir: en iyi eşleşme değil, eşiğin üstündeki tüm taraflar gelir — ikinci en iyi eşleşme çoğu zaman doğru çıkandır — ve taraf başına tek satır gösterilir, yoksa altı takma adı olan bir kayıt sayfayı kendisiyle doldurur.
Eşik burada ayarlanabilir, kuralda sabittir. Kimsenin seçmediği bir eşikle tetiklenen kural üretimde yanlış alarmdır; ağı bir arama için genişleten kişi ise işini yapıyordur ve skorları görerek ne geldiğini yargılayabilir.
Listesi yüklenmemiş bir host aramayı reddeder, “eşleşme yok” demez. Aynı sebeple, hata alındığında önceki sonuç ekrandan silinir: kırmızı bir uyarının altında duran bayat bir “temiz” sonucu, bu ekranın asla göstermemesi gereken tek şeydir.
Her arama kimin hangi ismi ne zaman taradığıyla birlikte kaydedilir. Elle tarama bir uyum işlemidir ve başka hiçbir iz bırakmaz — ne karar, ne vaka.

​
Yaptırım listesindeki kripto adresleri

Yaptırım listesi yalnızca isim taşımaz. Listelenen tarafların kripto adresleri de taranır ve bunun kendi operatörü vardır: cryptoaddresssanctioned, bir String alanın değeri listedeki bir adres olduğunda tetiklenir ve benzerliğe değil, adresin standart biçimine tam eşitlik arar. Ayrıntı: Senaryolar ve kurallar. Kaynak OFAC’ın SDN listesidir, yalnızca o. ABD federal hükümetinin bir eseri olduğu için kamu malıdır ve hiçbir lisans kısıtı taşımaz — ürünle gelen listenin o olmasının sebebi budur. Daha geniş kaynaklar vardır; onlar farklı lisanslanır ve birini almak ayrı bir karardır. Bu, yaklaşık yüz listelenmiş tarafa ait bin kadar adres ve yirmi civarı varlık kodu eder. Ağırlık Bitcoin ve TRON’dadır — yasa dışı akışın gerçekte kullandığı da budur. Listeyi bir worker her gün tazeler. Boş, fazla küçük ya da ayrıştırılamayan bir indirme uygulanmaz, reddedilir ve kullanımdaki liste kullanımda kalır — kaynaktaki bozuk bir yayın taramayı sessizce kapatmamalıdır. Tazelenen liste çalışan host’a yeniden başlatma olmadan ulaşır: dosya yoklanır ve gerçekten değiştiğinde arama dizini yeniden kurulur.
Karşılaştırma adresin standart biçimi üzerinden yapılır, yani aynı adres farklı harf büyüklüğüyle yazıldığında da eşleşir. Hangi biçimin standart olduğu zincire göre değişir: Ethereum tarzı 0x adres küçük harfe indirilir, Bitcoin ya da TRON’un base58 adresi ise harf büyüklüğünü olduğu gibi korur — çünkü onu küçük harfe indirmek, geçerli bir adres olmayan bir dizi üretir.

​
Eşleşme bir karar değildir

Bir isim eşleşti diye işlem otomatik reddedilmez. Eşleşme kurallarınıza bir sinyal olarak girer; sonucu siz belirlersiniz. Kararın yanıtında hangi listede, hangi kayıtla ve ne kadar benzerlikle eşleştiği yer alır — inceleme ekibi bunu görerek karar verir. Elle tarama sonucunun altındaki cümle de aynı şeyi söyler: eşleşme bir isimdir, kimlik tespiti değildir. Harekete geçmeden önce doğum tarihi, uyruk ve kimlik numaralarıyla doğrulayın.